Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им.В.И.Муравленко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 625000, г.Тюмень, ул.Республики, 62
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200880343
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202017289
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31979-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7202017289
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Поступили бюллетени от 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «Гипротюменнефтегаз» (далее именуемое - Общество), кворум для голосования по всем вопросам повестки дня имелся.
По первому вопросу повестки дня:
«Об утверждении Плана финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-плана) Общества» голосовали «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно.
По второму вопросу повестки дня:
«Об утверждении отчета ООО «УК «Группа ГМС» и стоимости услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2022 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»
голосовали «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно, т.к. четыре члена Совета директоров Общества, направившие бюллетени по указанному вопросу не проголосовали.
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении плановых значений показателей эффективности управления на 2023 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2023 год в соответствии с договором № 1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества»
голосовали «ЗА» - 5 голосов; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет голосов. Решение «ЗА» по вопросу повестки дня принято единогласно, т.к. четыре члена Совета директоров Общества, направившие бюллетени по указанному вопросу не проголосовали.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня решили:
«Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-план) Общества на 2023-2024 годы с основными технико-экономическими показателями (ТЭП) согласно Приложению № 1».
По второму вопросу повестки дня решили:
«Утвердить представленный отчет ООО «УК «Группа ГМС» и стоимость услуг (вознаграждение) в части «Эффективность управления» за 2022 год в соответствии с договором №1УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества».
По третьему вопросу повестки дня решили:
«Утвердить плановые значения показателей эффективности управления на 2023 год для расчёта стоимости услуг в части «Эффективность управления» за 2023 год в соответствии с договором № 1 УК-ГТНГ-06/10 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества:
- плановое значение на 2023 год показателя выручки от реализации по основной деятельности (тыс. руб.): 2 970 811,00.
- плановое значение на 2023 год показателя рентабельности по прибыли от продаж (%): 6,73».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней 24.03.2023 г. в 12 часов 00 минут по местному времени (г. Тюмень).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления протокола – 24 марта 2023 года, номер протокола № 01.03 – 2023.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор филиала - управляющий директор ПАО "Гипротюменнефтегаз" В.Н. Ответчиков
3.2. Дата: 24.03.2023